14 प्रदाताओं द्वारा 11.9 मिलियन दस्तावेज़ों का खुलासा

पेंडोरा पेपर्स दुनिया भर के वित्तीय रहस्यों को उजागर करता है।

पेंडोरा पेपर्स लाखों गोपनीय दस्तावेजों का एक खुलासा है जिसमें 35 वर्तमान और पूर्व विश्व नेताओं, 91 देशों के 330 से अधिक राजनेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों तथा दुनिया भर में भगोड़ों एवं ठग कलाकारों को उजागर किया गया है।

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के नेतृत्व में पत्रकारों के एक वैश्विक समूह ने पेंडोरा पेपर्स के खुलासे में 11.9 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड की संरचना, शोध और विश्लेषण में एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत किया।

इसमें अमीर अभिजात वर्ग के अपतटीय रहस्यों को उजागर करने वाले 2.94 टेराबाइट डेटा ट्रोव की समझ शामिल थी।

ये वे लोग हैं जो संपत्ति खरीदने और संपत्ति छिपाने के लिए टैक्स और सीक्रेसी हैवन का इस्तेमाल करते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

गुप्त दस्तावेज जॉर्डन के राजा, यूक्रेन, केन्या और इक्वाडोर के राष्ट्रपतियों, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के अपतटीय लेनदेन को उजागर करते हैं।

ये दस्तावेज़ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के “अनौपचारिक प्रचारमंत्री” तथा रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की एवं अन्य देशों के 130 से अधिक अरबपतियों की वित्तीय गतिविधियों का भी विवरण देते हैं।

यह सब कब हुआ?

जबकि कुछ फाइलें 1970 के दशक की हैं, लेकिन आईसीआईजे और उसके मीडिया भागीदारों द्वारा समीक्षा की गई अधिकांश फाइलें 1996 और 2020 के मध्य बनाई गई थीं।

वे मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला की समीक्षा करते हैं:

• शेल कंपनियों, फाउंडेशंस व ट्रस्टों का निर्माण,
• अचल संपत्ति, नौकाओं तथा विमानों को खरीदने के लिए ऐसी संस्थाओं का उपयोग,
• निवेश करने के लिए उनका उपयोग, तथा
• बैंक खातों के मध्य धन को स्थानांतरित करने के साथ-साथ कर से बचने के लिए जटिल वित्तीय योजनाएं।

कुछ दस्तावेज़ वित्तीय अपराधों से जुड़े हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है।

डेटा किस रूप में आया?

11.9 मिलियन से अधिक के रिकॉर्ड काफी हद तक असंरचित थे।

आधी से अधिक फाइलें (6.4 मिलियन) टेक्स्ट डॉक्यूमेंट थीं, जिनमें 4 मिलियन से अधिक पीडीएफ शामिल थे, जिनमें से कुछ 10,000 से अधिक पृष्ठों की थीं।

दस्तावेजों में पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, कर घोषणाएं, कंपनी निगमन रिकॉर्ड, रियल एस्टेट अनुबंध और उचित परिश्रम प्रश्नावली शामिल थे।

खुलासे में 4.1 मिलियन से ज्यादा छवि और ईमेल भी थे।

स्प्रैडशीट्स में 4% या 467,000 से अधिक दस्तावेज़ों से निर्मित थे। रिकॉर्ड में स्लाइड शो और ऑडियो एवं वीडियो फाइलें भी शामिल थीं।

यह अन्य खुलासों से कैसे अलग है?

पेंडोरा पेपर्स खुलासा 14 प्रदाताओं के परिश्रम का परिणाम है जो कम से कम 38 न्यायालयों में सेवाएं प्रदान करते हैं।

2016 के पनामा पेपर्स की जांच एक एकल प्रदाता, अब-निष्क्रिय मोसैक फोन्सेका कानूनी फर्म से प्राप्त 11.5 मिलियन दस्तावेजों में शामिल 2.6 टेराबाइट डेटा पर आधारित थी।

2017 पैराडाइज पेपर्स की जांच एक अपतटीय कानूनी फर्म, ऐप्पलबी, साथ ही सिंगापुर स्थित प्रदाता, एशियासिटी ट्रस्ट, और 19 गोपनीय न्यायालयों में सरकारी-कॉर्पोरेट रजिस्ट्रियों से प्राप्त 13.4 मिलियन से अधिक फाइलों में शामिल 1.4 टेराबाइट्स के खुलासे पर आधारित थी।

पेंडोरा पेपर्स ने एक नई चुनौती पेश की क्योंकि 14 प्रदाताओं के पास जानकारी प्रस्तुत करने और व्यवस्थित करने के विभिन्न तरीके थे।

क्लाइंट द्वारा कुछ संगठित दस्तावेज़, विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुछ दस्तावेजों, और अन्य में कोई स्पष्ट प्रणाली नहीं थी।

एक एकल दस्तावेज़ में कभी-कभी वर्षों के ईमेल और अटैचमेंट होते हैं।

अनुवाद: संयम जैन